Raksti pēc taga: "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana"

2024. gada 27. septembris 19:38 Komentāri (0)Apskati (15)

ASV Tieslietu departaments slēdza Krievijas naudas atmazgāšanas shēmu, izmantojot trīs kriptogrāfijas biržas

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) konfiscēja trīs kriptovalūtu biržu domēnus, kas bija saistītas ar naudas atmazgāšanu vairāk nekā 800 miljonu dolāru apmērā Krievijas vajadzībām. Kā norādīts preses relīzē, UAPS, PM2BTC un Cryptex sekmēja nelikumīgas tra...

Lasīt Vairāk

Kripto

2024. gada 1. maijs 09:55 Komentāri (0)Apskati (11)

Vinapse dibinātājs Changpeng Zhao pavadīs 4 mēnešus cietumā - par "neatbilstošu aizsardzību" pret kriptogrāfiskās apmaiņas naudas atmazgāšanu

Čao atzina sevi par vainīgu novembrī un 30. aprīlī tika nosūtīts uz 4 mēnešu cietumsoda. "Jums bija finansiālas iespējas un pilnvaras nodrošināt katras atsevišķas normatīvās darbības ievērošanu, bet jūs nepaguvāt izmantot šo iespēju," teica apgaba...

Lasīt Vairāk

Kripto

2023. gada 22. novembris 09:09 Komentāri (0)Apskati (21)

Binance maksāt $4.3bn nokārtot naudas atmazgāšanas lieta - kriptogrāfijas apmaiņa CEO Changpeng Zhao atkāpjas no amata

Čžao arī samaksās sodu 50 miljonu dolāru apmērā. Pasaules lielākā kriptovalūtu birža maksās 4,3 miljardu dolāru, lai atrisinātu naudas atmazgāšanas lietu, ko uzsāka ASV Tieslietu ministrija. Binance īpašnieks un ģenerāldirektors atzina sevi vainīgu ...

Lasīt Vairāk