ASV Tieslietu ministrija (DOJ) konfiscēja trīs kriptovalūtu biržu domēnus, kas bija saistītas ar naudas atmazgāšanu vairāk nekā 800 miljonu dolāru apmērā Krievijas vajadzībām. Kā norādīts preses relīzē, UAPS, PM2BTC un Cryptex sekmēja nelikumīgas transakcijas. Turklāt diviem Krievijas pilsoņiem ir izvirzītas apsūdzības par miljonu dolāru piesavināšanos, izmantojot plašu naudas atmazgāšanas shēmu, kurā bija iesaistīti kibernoziedznieki no visas pasaules.
Saskaņā ar atslepenotajiem tiesu dokumentiem, DOJ apsūdzēja Sergeju Ivanovu, kurš pazīstams arī ar pseidonīmu "Taleon", par naudas atmazgāšanas pakalpojumu sniegšanu kibernoziedzniekiem, ieskaitot grupas, kas nodarbojas ar izspiešanas programmatūrām un aizliegtās vielas tirgojošiem darījumiem no darkneta.
Ivanovs it kā izveidoja un vadīja Krievijas maksājumu un maiņas servisus UAPS, PinPays un PM2BTC, caur kuriem no 2013. gada jūlija līdz 2024. gada augustam tika apstrādāti apmēram 1,15 miljardi dolāru digitālajos aktīvos naudas atmazgāšanas nolūkos.
Vēl viena kriptovalūtu birža, Cryptex, arī bija iesaistīta līdzekļu atmazgāšanā. Tā apstrādāja transakcijas 1,4 miljardu dolāru apmērā, no kuriem 31% bija saistīti ar noziedzīgu darbību. ASV varas iestādes ir konfiscējušas domēnus "Cryptex.net" un "Cryptex.one". Šīs vietnes piedāvāja lietotājiem anonimitāti, ļaujot reģistrēties biržā bez klientu (KYC) prasību ievērošanas.
Dokumentos ir minēts arī Krievijas pilsonis Timurs Šahmametovs, kuram ir izvirzītas apsūdzības Joker's Stash vadīšanā — vienā no lielākajām tīmekļa vietnēm zagtu kredītkaršu un debetkaršu pārdošanas jomā.
Saskaņā ar preses relīzi, kriptovalūtu blokķēdes analīze parādīja, ka aptuveni 32% no visiem bitkoīnu darījumiem, ko apstrādāja šīs biržas, bija saistīti ar kriminālu darbību. Aptuveni 158 miljoni dolāru bitkoinos bija saistīti ar krāpšanu, vairāk nekā 8,8 miljoni dolāru ar izspiešanas programmatūru palīdzību iegūto līdzekļu izņemšanu, bet aptuveni 4,7 miljoni dolāru bija no aizliegtu vielu tirdzniecības darknetā.
Kopā ar Tieslietu ministriju, ASV Finanšu ministrija ir noteikusi sankcijas pret Ivanovu un Cryptex. ASV Valsts departaments ir izsludinājis 11 miljonu dolāru atlīdzību par informāciju, kas palīdzēs arestēt arī citus, kas saistīti ar Ivanova vai Joker's Stash darbību.
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra