Čao atzina sevi par vainīgu novembrī un 30. aprīlī tika nosūtīts uz 4 mēnešu cietumsoda.
"Jums bija finansiālas iespējas un pilnvaras nodrošināt katras atsevišķas normatīvās darbības ievērošanu, bet jūs nepaguvāt izmantot šo iespēju," teica apgabaltiesas tiesnesis ASV Ričards Džons Čao saskaņā ar Reuters ziņojumu.
Federālie prokurori pieprasīja 3 gadus cietumsoda Čao, bet aizstāvji prasīja 5 mēnešus ar nosacītu ieslodzījumu.
"Man ir ļoti žēl," sacīja Čao. "Es uzskatu, ka pirmā solis uz atbildības uzņemšanos ir pilnīga kļūdu atzīšana. Man neizdevās ieviest piemērotu pret naudas atmazgāšanu vērstu programmu ... Tagad es apzinos šīs kļūdas nopietnību."
Novembrī Čao, kuram ir pazīstams arī kā CZ, noslēdza vienošanos ar ASV valdību, lai pabeigtu ilggadējo izmeklēšanu par Binance - lielāko kriptovalūtu biržu pasaulē. Darījuma ietvaros Čaop arī atstāja izpilddirektora amatu (pēc CNBC datiem, viņš joprojām ir īpašnieks aptuveni 90% Binance akciju).
Čao tiek apsūdzēts "nodomā" neefektīvā pret naudas atmazgāšanu vērstā programmas neievērošanā, kā to pieprasa Bankas slepenības likums, kā arī Binance pilnvarošanā veikt darījumus, kas saistīti ar noziedzīgiem ienākumiem (ietverot darījumus starp amerikāņiem un atsevišķiem personas, kas ir sankcijas zemās). ASV prasīja, lai Binance maksātu sodu un konfiscē 4,3 miljardus dolāru.
Amerikas Vērtspapīru un biržu komisija un Komerctransakciju fjučeri komisija atsevišķi tiesājās ar Binance par apsūdzībām par klientu aktīvu nepareizu apiešanos un neregistrētas biržas darbu ASV.
Binance pārstāvis izteicās paziņojumā CNBC, ka kriptovalūtu birža veikusi "būtiskus uzlabojumus kompliance, it īpaši attiecībā uz pret naudas atmazgāšanu un "atbilstoša kompliance personāla pieņemšana" jomā.
Atgādinām, ka iepriekš 25 gadus cietumā pasludināja kriptovalūtu biržas FTX dibinātāju Sēmu Bankmanu-Fridu, ko apsūdzēja krāpšanā un klientu līdzekļu izmantošanā ļaunprātīgi.
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra