Trīs Krievijas pilsoņi ir apsūdzēti ASV federālajā lielajā žūrijā par netīrās naudas atmazgāšanu, izmantojot tā sauktos kriptovalūtas mikserus: Blender.io un Sinbad.io.
«Blender.io un Sinbad.io tika izmantoti noziedzniekiem visā pasaulē, lai atmazgātu naudu, kas iegūta no izspiedējprogrammatūras, virtuālās valūtas zādzībām un citiem noziegumiem,» — paziņoja federālais prokurors Raiens K. Bjūkenans. — Šī apsūdzība pierāda mūsu apņemšanos cīnīties ar infrastruktūru, kas ļauj kibernoziedzniekiem apkrāpt amerikāņus un slēpt viņu nelikumīgi iegūtos ienākumus».
Saskaņā ar apsūdzības materiāliem, trīs Krievijas pilsoņi vadīja kriptovalūtas mikserus, kas ļāva slēpt līdzekļu īsto izcelsmi, tostarp tos, ko iegūst ar izspiedējprogrammatūrām un krāpšanās operācijām.
Blender.io darbojās no 2018. līdz 2022. gadam, piedāvājot pakalpojumus, kas garantēja pilnīgu anonimitāti lietotājiem, tostarp "bez žurnālu politiku" un reģistrācijas neesamību. Pēc tā slēgšanas dažu mēnešu laikā sāka darboties Sinbad.io, kas nodrošināja līdzīgus pakalpojumus. 2023. gada 27. novembrī Sinbad.io tika slēgts tiesībaizsardzības iestāžu darbības rezultātā.
Abi pakalpojumi bija sankcionēti ASV Finanšu ministrijas. Blender.io tika pakļauts sankcijām 2022. gada 6. maijā saistībā ar tā izmantošanu no Ziemeļkorejas puses virtuālās valūtas atmazgāšanai. 2023. gada 29. novembrī sankcijas tika noteiktas arī Sinbad.io.
Romāns Ostapenko (55 gadi), Aleksandrs Olijniks (44 gadi) un Antons Tarasovs (32 gadi) apsūdzēti sazvērēšanās saistībā ar naudas atmazgāšanu un nereģistrēta naudas pārvedumu uzņēmuma vadīšanu. Ostapenko un Olijniks tika arestēti 2024. gada 1. decembrī, savukārt Tarasovs pašlaik atrodas meklēšanā.
Sinbad.io slēgšana bija iespējama, pateicoties tiesībaizsardzības institūciju sadarbībai no Nīderlandes, ASV, Austrālijas un Somijas.
Pēc Reuters datiem, Krievijas uzņēmumi sākuši izmantot bitkoinu un citas digitālās valūtas starptautiskos norēķinos ar saviem sabiedrotajiem.
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra