Čžao arī samaksās sodu 50 miljonu dolāru apmērā.
Pasaules lielākā kriptovalūtu birža maksās 4,3 miljardu dolāru, lai atrisinātu naudas atmazgāšanas lietu, ko uzsāka ASV Tieslietu ministrija. Binance īpašnieks un ģenerāldirektors atzina sevi vainīgu likumu pārkāpumā un piekrita atkāpties — Чжaо obligāti būs jāsamaksā aptuveni 50 miljonu dolāru sods.
“Šodien es pametu Binance ģenerāldirektora amatu,” — rakstīja Changpeng Zhao vakar X (agrāk Twitter). “Emocionāli šis lēmums mani asinos, bet es zinu, ka tas ir pareizs. Es pieļāvu kļūdas un man jānes atbildība. Tas būs labāk mūsu kopienai, Binance un man pašam”.
Ģenerāldirektora amatu tagad ieņem Ričards Tengs — Binance reģionālo tirgu vadītājs. Turklāt kriptovalūtu biržai būs jāievēl neatkarīgs uzraudzītājs.
Lai arī Чжaо vairs nevarēs ieņemt vadības amatu Binance, saskaņā ar The Wall Street Journal datiem, vienošanās nosacījumi ļaus viņam palikt ar kontroles daļu biržā.
“Binance veicināja neregulētus kriptovalūtu darījumus vērtībā miljardiem dolāru,” — teica ASV Ģenerālprokurors Meriķis Garlands otrdien preses konferencē. “Platforma apkalpo noziedzniekus no visas pasaules, kuri izmanto šo kriptovalūtu biržu, lai pārvietotu nozagtas naudas līdzekļus un citus noziedzīgus ienākumus”.
Garlands piebilda, ka Binance veica darījumus “gandrīz” 900 miljonu dolāru apmērā starp ASV un Irānu, kas ir sankcijās, tajā pašā laikā, kad tās atbilstības komanda saprata, ka tās pret naudas atmazgāšanu bija “nepietiekama”.
Aģentūra Reuters iepriekš ziņoja, ka kopš 2018. gada Binance apstrādāja irāņu darījumus kopumā 7,8 miljardu dolāru vērtībā.
Pirms plaša mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā Binance ģenerāldirektors Changpeng Zhao norādīja, ka birža ievērots sākotnējos iestāžu norādījumus ierobežot personu, kas ir sankcijās, bet sacīja, ka tālāka izvēršana būtu “neētiska”. 2022. gadā aprīlī tika paziņots par piekto Eiropas sankciju paketi, pēc tam Binance ierobežoja līdzekļu izņemšanu no saviem pakalpojumiem Krievijas iedzīvotājiem (īpaši tiem, kuriem ir kopējas aktīvu vērtības virs €10 000). Saskaņā ar avotiem Bloomberg, mazāk nekā 50 000 cilvēku reāli ir konti, kas pārsniedz minēto summu.
Saskaņā ar novembra 2022. gada datiem, Binance piedāvāja 18 rubļu tirdzniecības pārus un ienākuma-izdevumu vārtus, kas ļauj viegli izvairīties no sankcijām.
2023. gada septembrī Binance noslēdza vienošanos par visa tā Krievijas biznesa pārdošanu kriptovalūtu apmaiņai CommEX, paziņojot, ka tie nav Binance īpašumi, bet atteicās nosaukt īpašnieku vārdus, jo “nevelas publisku eksponēt”.
Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pirmo reizi tiesāja Binance un Zhao jūnijā, apsūdzot kriptovalūtu biržu par nelikumīgu darbību ASV un investoru maldināšanu. Tomēr mēģinājums bloķēt biržas līdzekļus bija neveiksmīgs.
Binance ir tikai viena no kripto impērijām, uz kurām SEC ir vērsusies pēc FTX sabrukuma, papildinot ar Coinbase un Kraken.
“Tikai pēdējā mēneša laikā Tieslietu ministrija sekmīgi saukusi pie atbildības divu lielāko pasaulē kriptovalūtu biržu ģenerāldirektorus divās atsevišķās krimināllietās,” — teica Garlands. “Ziņojumam jābūt skaidram: jaunās tehnoloģijas likumu pārākšanu neattaisno, tās neteicina jūs vienkārši pārkāpēju, bet padara jūs noziedznieku”.
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra