Jimmy Zhong: nezināmais. Ķīnas Robins Huds, kurš nozaga (un pēc tam zaudēja) bitkoinus vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru vērtībā.

2012. gadā kāds nozagja 50 000 bitkoinu no Silk Road, nelegālā interneta tirdzniecības vietas tumsas tīklā. Kopš tā laika nozagto bitkoinu vērtība ir pieaudzis līdz vairāk nekā 3 miljardiem dolāru un ir palikusi viena no lielākajām noslēpumiem pasaules kriptovalūtu jomā. Līdz pat 2022. gada novembrim krāpnieks netika aizturēts.

CNBC publicēja stāstu par Džimi Čžunu, kurš bija ieradies mācīties ASV no Ķīnas un maskējās kā bagāts students, kas dzīvoja netālu no Džordžijas universitātes kampusa Atēnās un centās neizlaist vietējās ballītes.

Zvans, kas lika notikt notikumiem

Viss sākās 2019. gada 13. martā ar telefona zvanu uz 911 numuru no paša Čžuna, kurš paziņoja par ielaušanos viņa mājā un vairāku simtu tūkstošu dolāru kriptovalūtā nozagšanu. Tas vēlāk spēlēja nozīmīgu lomu izmeklēšanā.

Policija nevarēja atklāt noziegumu, tāpēc Džimi nolēma pieņemt privāto detektīvu Robinu Martinelli, kura secināja, ka zagšanu izdarījis kāds no viņa paziņām, jo ļoti labi bija iepazinies aizdomās turētāja mājā, kā parādīja novērošanas sistēmas ieraksti. Tomēr Čžuns nevēlējās tam ticēt, kā ziņoja Martinelli, viņš vēlējās, lai viņu mīl un viņu ļoti satrauca doma par drauga nodevību.

Džimmi bija labs puisis.

Bagātīgs dzīvesveids

Daudzi Atēnu iedzīvotāji piekrita šai atzinumam. Dažus gadus pirms tam Čžuns bija ārkārtīgi iecienīts pilsētā kā cilvēks, kas lielījās ar naudu - pirka dzērienus visiem bāra apmeklētājiem un tamlīdzīgi. Un lai gan Džimmi dzīvoja diezgan pakļauti vietējām standartiem mājā (viņam bija vēl viena pie ezera ar ūdensmotocikliem un laivām), viņš apmeklēja luksusa viesnīcas un pirka elitei piederošas lietiņas, piemēram, Louis Vuitton, Gucci un Jimmy Choo, brauca ar Tesla un apgādājās ar citiem bagātnieka atribūtiem.

2018. gadā viņš pulcēja draugus un iemūžināja tos privātajā lidmašīnā uz Losandželosu, kur spēlēja viņa iemīļotā komanda Džordžijas Buldogi stadionā Rose Bowl. Pirms tam katram no viņiem viņš deva 10 tūkstošus dolāru kabatas tēriņiem LA. Tomēr viņam nebija regulāras darba vietas vai citu pazīstamu ienākumu avotu. Viņš draugiem stāstīja, ka strādā ar bitkoiniem gandrīz kopš to radīšanas 2009. gadā un esot nopelnījis tūkstošiem monētu, kad tas bija daudz vieglāk.

Izmeklēšana un izmeklētāju triki

Kamēr viņi izbaudīja laiku Losandželosē, viņu aktīvi vēroja IRS kriminālpolicijas nodaļa, kuri sāka uzskatīt Džimi par iesaistītu vislielākajā kriptovalūtas zādzībā vēsturē 2012. gadā. Tajā laikā no Silk Road kāds nozagja 50 tūkstošus bitkoinu. Šis tīmekļa portāls bija viens no pirmajiem kriptovalūtu tirgū, kur anonīmie pircēji varēja mainīties ar nelikumīgiem priekšmetiem.

Izmeklētāji varēja izsekot kriptovalūtas darījumiem, jo tie pēc noklusējuma ir publiski. Tomēr līdzekļu īpašnieka identitāti neizdevās noskaidrot, bija jāgaida kļūda. Un, galu galā tas notika septembrī 2019. gadā - Čžuns pārskaitīja 800 dolārus uz kriptovalūtu biržu, kas ievēroja banku noteikumus, pieprasoši klientu autentifikāciju.

Tomēr tas nebija pietiekami. IRS vērsās pie Atēnu-Klarks apgabala policijas, kas veica izmeklēšanu par laupījumu. Izmantojot papildu liecības ieganstus, policisti devās uz Džimmi mājām, kurš entuziasma pilns centās palīdzēt izmeklēšanai.

Aizdomās turētais detalizēti izskaidroja savu drošības sistēmu un norādīja, kur glabājas vērtības. Izmeklētāji sita pa grīdu un skapjiem, meklējot slēptas kabatas un lūdza viņam ieslēgt klēpjdatoru un parādīt, kā viņš ieguva bitkoinus. Džimmi bez problēmām parādīja vienu no saviem maciņiem, kur bija summa 60-70 miljoni dolāru.

Tas bija pietiekami, lai iegūtu oficiālu orderi. Policisti atrada metāla burku ar paslēptu datoru ar citu kriptovalūtu maciņu. Tālāk viņiem izdevās atrast pazemes seifu ar slepenām metāla priekšmetiem, naudas bultiņām un "fiziskajiem" bitkoiniem, kas prese tika izgatavoti kriptovalūtas pirmajās eksistences gados. Visbeidzot, tika atrasts arī maciņš ar bitkoiniem, kas saistīti ar Silk Road ielaušanos 2012. gadā.

OG Džimmi Čžuns

Gala rezultātā izmeklēšana uzzināja vairāk par Džimmi. Kriptovalūtu žargona izpratnē viņš bija OG jeb Original Gangster (šī saīsinājuma lietošana ir arī populāra pie gangsta reperiem). Viņš piederēja pie pirmo programmētāju grupas, kas strādāja pie tehnoloģijas uzlabošanas, ko izveidojis Satoši Nakamots. Pētnieki secināja, ka Čžuns bija ieguldījis bitkoina koda izveidē, īpaši iesniedzot priekšlikumus, kā samazināt bloku izmēru.