Francijas varas iestādes sākušas tiesvedību pret Binance — pasaules lielāko kriptovalūtu platformu. Izmeklēšanu vada Parīzes prokuratūras JURNALCO ekonomikas un finanšu nodaļa. Apsūdzības ietver naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar narkotiku tirdzniecību, kā arī nodokļu pārkāpumus, raksta Reuters.
Prokuratūra paziņoja, ka izmeklēšana aptver laika periodu no 2019. līdz 2024. gadam un attiecas uz noziegumiem, kas veikti gan Francijā, gan Eiropas Savienības teritorijā. Lietas izmeklēšana sākās pēc lietotāju sūdzībām par zaudējumiem, kas radušies kļūdainas informācijas dēļ, ko sniegusi platforma. Binance arī apsūdz tirdzniecības darbību veikšanā bez nepieciešamajām atļaujām.
Binance vēl nav komentējusi šo informāciju.
Šī lieta ir tikai viena no daudzajām juridiskajām problēmām, ar kurām uzņēmums saskaras dažādās valstīs. Šomēnes ASV Augstākā tiesa atļāva turpināt izskatīt lietu pret Binance un tās dibinātāju Changpeng Zhao (CZ), kur investori apsūdz platformu nereģistrētu tokenu pārdošanā, kuriem samazinājusies cena.
2023. gada decembrī Austrālijas regulators vērsās tiesā pret Binance vietējo struktūrvienību, apsūdzot to par mazumtirdzniecības klientu aizsardzības iespēju atņemšanu, kļūdaini klasificējot tos kā vairumtirdzniecības ieguldītājus.
Interesanti, ka BNB cena gandrīz nereaģēja un paliek pie $672.41 (+1.48% 24 stundu laikā). Tomēr ir ieteicams kādu laiku izņemt savus aktīvus no Binance.
Atgādinām, ka 2023. gadā Francijas prokuratūra jau izmeklēja lietu pret Binance par apsūdzībām nelikumīgā klientu piesaistē un naudas atmazgāšanā. Tāpat ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja 13 apsūdzības pret Binance un tā dibinātāju, tostarp par to, ka tā darbojas nereģistrētas vērtspapīru biržas veidā un bez ierobežojumiem attiecībā uz ASV lietotājiem.
Paralēli atklāja starptautisku naudas atmazgāšanas shēmu ar kriptovalūtas izmantošanu
27. janvārī Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības aģentūra (Eurojust) informēja par kopīgās operācijas rezultātiem starp Spānijas, Kipras, Vācijas un Francijas tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī Eurojust un Eiropolu, lai apturētu organizētu noziedzīgu grupējumu, kas atmazgājis aptuveni 100 miljonus eiro. Arestēti 23 aizdomās turētie, konfiscēti vairāk nekā 8 miljoni eiro skaidrā naudā un iesaldēti 27 miljoni eiro kriptovalūtā.
Izmeklēšana sākās 2023. gadā, kad Spānijas robežsargi konstatēja aizdomīgus lidojumus ar lielām naudas summām uz Kipru. Noziedzīgā grupa darbojās kā "finanšu dienests" citiem noziedzīgiem grupējumiem, lietojot kriptovalūtu un fizisku naudas pārvietošanu caur komerciāliem lidojumiem un sabiedrisko transportu. Katru nedēļu viņi veica no četriem līdz sešiem naudas atmazgāšanas darījumiem.
Grupējums sastāvēja no vismaz 52 dalībniekiem, lielākā daļa no kuriem strādāja Spānijā un Kiprā. Viņi sadarbojās ar klientiem, izmantojot starptautiskus kontaktus, kas saistīti ar komerciālām kompānijām visā pasaulē.
2024. gada oktobrī Spānijā, Francijā un Kiprā tika veiktas pirmās mēroga darbības pret šo grupējumu, kam novembrī sekoja papildu operācijas. Veikti 91 reidi: 77 Spānijā, 13 Kiprā un 1 Francijā.
Daudzu gadu ilgās operācijas rezultātā arestēti: 20 cilvēki Spānijā, 2 Slovēnijā un 1 Francijā; konfiscēti: vairāk nekā 8 miljoni eiro skaidrā naudā, 2 miljoni bankas kontos un iesaldēti 27 miljoni eiro kriptovalūtā.
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra