В судебном иске Секьюритизации и биржевой комиссии США (SEC) упоминается владелец Binance Чанпэн Чжао.
Среди прочего криптовалютная биржа и ее руководитель обвиняются в незаконной деятельности и обмане инвесторов.
«Ответчики получили миллиарды долларов, рискуя активами инвесторов», – говорится в документе.
По информации SEC, Binance и Чжао привлекали инвесторов незаконно, участвовали во множестве незарегистрированных инвестиционных схем и «вводили в заблуждение акционеров, розничных и институциональных инвесторов относительно контроля за манипулятивной торговлей на платформе Binance.US, который на самом деле практически отсутствовал».
В судебном иске SEC утверждается, что Binance действовала как брокер-дилер, биржа и клиринговое агентство без необходимой регистрации. Кроме того, комиссия заявляет, что криптовалютная биржа по закону должна была зарегистрировать токен BUSD (стейблкоин, выпущенный Paxos) и токен BNB Binance как ценные бумаги, но этого не сделала, чтобы избежать надзора.
Долгое время Binance заявляла, что Binance.US работает отдельно от основной биржи. Публично утверждая, что главная криптовалютная биржа не обслуживала жителей США, Чжао и другие сотрудники Binance помогали крупным инвесторам обойти средства контроля, которые могли бы удержать их от использования платформы, утверждает SEC.
В иске также говорится, что несмотря на заявления Binance перед инвесторами о внедрении контроля над рынком, на самом деле это не осуществлялось.
«Следовательно, ответчики не смогли выполнить основные требования зарегистрированных бирж — наличие правил для предотвращения мошенничества и манипуляций», – говорится в иске.
В частности, отсутствовал мониторинг «фиктивных сделок», когда трейдер покупает активы из уже контролируемого им счета, манипулятивно завышая их цену.
В марте другой регулятор США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) — подала иск против Binance. Обвинения насчитывают 47 страниц, где криптовалютная биржа и ее владелец обвиняются в нарушении американских норм и даже террористической деятельности.
Обновлено, 15:50: В официальном комментарии Binance заявляет, что они «разочарованы» подачей жалобы со стороны SEC, особенно после «активного сотрудничества» с комиссией во время расследования. Все обвинения отвергаются Бинансом, который утверждает, что они соблюдают все законы и правила. Что касается незарегистрированного BNB — по словам биржи, это не ценные бумаги, а нативные токены, предназначенные для внутренней экономики».
Источник: The Verge
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra